Xxxx 股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月15日审议并通过：
任命xxx 先生为公司监事，任职期限与第二届监事会成员一致。
本次会议召开15日以前全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告方式通知全体股东，实际到会股东26人，持有公司股份xxxxx 股，占股份总数的xxx %，会议由董事长xxx 主持。
以上决议表决情况为：
同意股数xxxxx 股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%,弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。
（二）被任免董监高人员情况
该任命监事xxxx 持有公司股份0股，占公司股本的0%。
(三) 任命/免职原因
公司原监事会监事xxx 因个人原因，申请辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法律规定的3人。按照《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司监事会正常运作，监事会提名xxxx 出任公司股东代表监事一职。
二、上述人员任免对公司的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
该提名监事已经公司股东大会审议通过，公司监事会人数符合法定人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
上述人员变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《xxx 股份公司第二届监事会第四次会议决议》
《xxxx 股份公司2016年第一次临时股东大会决议》
Xxxxxx 股份公司 董事会
2016年1月15日