云耀【2013】41号 签发人：杨枝华
关于公司工作流程编制工作的通知
公司各部门（办事处）：
公司各部门的工作流程清单审核工作已顺利完成，通过本次各部门流程清单的审核识别，依据岗位职责较为全面的梳理了公司各部门的工作、初步形成了公司主业务流程框架，根据公司流程化管理推进工作的总体安排，经公司研究决定全面启动工作流程的编制工作，现将有关事项通知如下：
一、请各部门落实流程编制人员按《第一批工作流程编制任务安排表》（附件1）的要求认真组织本部门的流程编制工作，编制完成后组织部门内部的审核讨论，并于2013年6月9日内将纸质和电子文档提交流程管理部。
二、工作流程必须按《公司工作流程编制要求》（附件2）的规定编制，重要和关键节点的工作程序控制较复杂的，单独编写关键节点的《工作标准》，一并报流程管理部。
三、公司流程管理部将从2013年6月14日起，对上报的工作流程进行分部门审核。
四、本次工作流程编制任务列入各部门2013年6月份重点任务考核，考核分为5分，完成情况由流程管理部报各分管领导，由各部门分管领导进行考核。
附件1：第一批工作流程编制任务安排表 附件2：工作流程编制说明
特此通知！
云南耀邦达电力工程有限公司
二O一三年六月五日
主题词：工作流程 编制工作 通知
主报：公司领导 抄报：公司各部门
综合部存档
云南耀邦达电力工程有限公司 2013年6月5日发
附件1：
第一批工作流程编制任务安排表
部门 综合部
编制的工作流程名称商业保险出险、报案理
参考的活动流 提交时间 初审时间
财务部
市场部
出险报告→联系保险公司经纪人→保险经纪人联系出险负责人（了
解出险经过，进行业务指导）→报案→出险人医疗过程结束→提交理赔材料→保险公司审验材料→接受理赔（综合部根据理赔结果进
赔流程
行反馈）
由业务部门提出申请→审批（财务经理）→资料准备申请表、调查报告、外管证报告、营业执照副本复印件）→办理开具手续【到主管税局专管员处签字并盖国税公章→持签字盖章的资
《外出经营企业税收
料到官渡国税大厅2号窗口申请开具外管证（一式两份）→开具完毕后，携带所开外管证到日新路官渡国税税政科办公室加盖国税公
管理活动证明》管理流
章并在签收清册上登记外管证信息】→申请人领取外管证→施工地开票→到期财务部缴销→财务部到税局缴销【申请人需及时交回由
程
所在项目税务部门意见及公章的外管证→到期后10日内由经办人携带外管证到官渡国税大厅二号窗口缴销→→在签收清册上注明“已缴销”字样】
购买招标文件→工作安排→编制投标文件→审核投标文件→汇编投
投标流程
标文件→分标→递交投标文件→信息跟踪反馈→总结分析→结束 询问是否可以退回→按照规定准备清退资料→将资料交予招标公司
保证金管理流程
及时询问到账情况
2013年06月092013年06月13日18:00前 日上午
2013年06月092013年06月13日18:00前 日下午
2013年06月092013年06月14日18:00前 日上午
3
预决算部 结算工作流程
采供部 材料、设备采供流程
红河办事处 安全管理流程 文山办事处 质量管理流程
结算工作流程开始→掌握招、投标文件，合同中重要信息，并反馈项目部及市场部→每月进行碰头会→沟通掌握办理签证、设计变更的流程及结算模式→及时办理签证、设计变更、进度款等，并收集整理好相关资料→掌握现场施工条件、定额、费用标准、材料价格变化等情况→整理并审查结算资料的完整性、正确性→根据工程情况确定是否需要进行现场核查→编制造价文件→造价成果审查→报送工程结算书→及时与业主或中介机构沟通解决结算审查中提出的具体问题→存档
采供计划表（纸质、电子版）→部门审核→落实库存(仓库主管)→询价→比价→定价→签订合同→跟踪、落实（合同或订单的发货时间）→发货（将已确认发货的订货单（含供应发货清单）转至仓库主管）→项目部验收→资料移交→入库（仓库主管办理）
下达安全计划及考核指标→工作分解到班组→开展安全预控工作→查询风险库相关信息→现场检查安全工作落实情况→现状分析→发现隐患→整改→整改验收→结束
下达质量计划及考核指标→工作分解到班组→开展质量预控工作→现场检查质量工作落实情况→现状分析→发现隐患→整改→整改验收→结束
2013年06月092013年06月14日18:00前 日下午
2013年06月092013年06月17日18:00前 日上午 2013年06月092013年06月17日18:00前 日下午 2013年06月092013年06月17日18:00前 日下午
公司级安全技术交底核实工程项目实际施工进度→交底记录准备→确定交底方式→进行
质安部
流程
2013年06月092013年06月18
施工安全技术交底→专项施工方案安全技术→参与人员会签→形成
日18:00前 日上午
交底记录→记录存档
4
项目启动流程
成立项目部→确定施工队伍→项目部进行前期准备工作→召开工程项目开工审查会→拟定项目管理方案→召开工程项目启动会
工程部
2013年06月09日2013年06月18日
部门安全、质量检查策下午 查看工程资料→核实工程进展情况→拟定检查计划→报部门经理审18:00前
核→报主管副总审批→执行
划流程
项目启动流程
自动化工程部
程
成立项目部→确定施工队伍→项目部进行前期准备工作→召开工程项目开工审查会→拟定项目管理方案→召开工程项目启动会 料汇总表核对→根据经验放余量→填报采供计划表→ 部门审核→项目部审核→工程部审核→分管领导审批→交采供部采购
2013年06月09日2013年06月19日
上午
材料采供计划报审流熟悉施工图纸→根据各页图纸统计材料用量→材料汇总→与设计材18:00前
班组进入项目施工流部门接受项目任务→了解项目进度计划→图纸审核及交底→核定施2013年06月09日2013年06月19日
工费用→编制施工方案→审核施工方案→批准施工方案→进入项目电气安装部
18:00前 下午
部→项目部交底→人员分工→进场施工→周、月报施工情况 程
5
附件2：
工作流程编制说明
一、流程简介
（一）流程的适用范围：描述流程适用于的工作范围； （二）引用文件：工作流程引用的公司文件 （三）流程起止点：描述流程的开始和结束活动 （四）术语解释：描述特定使用的词汇 二、职责
（一）流程主管部门及职责：如果已经有现成的职责及规定，在流程文字说明中需要再次体现，不能建立引用。
（二）流程参与部门及职责：除“公司领导”的职责不用描述外，其他涉及的部门职责均需描述。
（三）流程参与岗位及职责：如果已经有现成的岗位职责及规定，在流程文字说明中需要再次体现，不能建立引用。 三、流程图绘制
（一）流程图绘制统一使用微软的专业流程图绘制工具VISIO来绘制流程图。
（二）流程图表头标明单位、编制部门、流程名称。 （三）流程图形使用符合流程图绘制规范。 （四）流程图要简单明了、符合逻辑；
（五）流程图中应该把与此流程相关的上下端流程嵌套进来； （六）明确流程涉及的各关联部门，对流程节点进行描述； （七）各节点的颗粒度大小要一致；
（八）复杂的流程图分主、分流程图来汇制，不要画在同一张流程图中；
（九）一页绘制不完的流程图可以使用连接符（ ）连接到下页绘制；
（十）流程图禁止死循环；
（十一）流程图应该按单一入口，单一出口特征汇制； （十二）活动在前的部门排在流程图的左边；
（十三）流程符号汇制顺序应该从上至下、从左至右； （十四）流程中各程序间的路径要避免交叉；
（十五）流程图如有参考已定义的流程，在程序内容上表述清楚引用的流程名称，不必重复绘制。 四、流程说明
描述每一步活动，包括：活动序号、部门及岗位、活动说明、示意表单、时间要求等。流程活动编号同流程说明文档必须一一对应。 五、流程表单
列示本流程所使用的全部表单，并填写表单编号、名称、内容和介质类型。
六、流程文件修改记录
对流程文件自颁布实施后的修改进行记录，标明文件原内容和修改后的内容，并做修订的说明。