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国际金融报 2002年10期
中国人民银行行长戴相龙近日在北京说，中国人民银行将制定并颁布《金融机构反洗钱规定》。
戴相龙在银行业反洗钱工作会议上说，中国人民银行还将制定《支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金报告暂行规定》等与反洗钱相关的法规，以完善银行业反洗钱法规体系。据悉，这次会议是中国银行业召开的首次反洗钱专门会议。
会议确定，将建立金融交易的分析监测报告制度和信息沟通机制，切实防范打击洗钱等犯罪活动。当前要重点做好现金管理工作，规范账户管理，加强外汇管理，依法打击地下钱庄等非法地下金融活动，认真落实《个人存款账户实名制规定》和中国人民银行下发的相关文件，以及加强反洗钱教育培训工作。此外还要继续加强反洗钱、反恐怖融资方面的国际合作。
据了解，去年9月中国人民银行成立了银行业反洗钱工作领导小组，统一负责领导、部署中国银行业的反洗钱工作。今年7月，中国人民银行又成立了反洗钱工作机构和支付交易监测机构，专门负责人民银行反洗钱的具体工作。一些商业银行也先后建立了相应的反洗钱机构，负责本系统的反洗钱工作。