关于[ ]可疑交易的报告
中国人民银行*****[分支行反洗钱部门]:
近日,我行发现[简洁概述 ]。现将有关情况报告如下:
一、发现情况
[说明发现的过程,以及当时发现的可疑现象 ]
二、[涉嫌单位或个人]的基本情况
从开户资料看,[账户基本情况:开户资料,特点,活动情况]
[实践中还要看是否为同一人代理开户,代理人信息]
三、资金交易情况
(一)总体情况
[时间、笔数、金额等]
(二)资金来源情况
(二)资金去向情况
四、可疑点分析
[交易特点、重点账户,分几点说明]
五、判断
[结合数据分析和以往经验,给出可能涉嫌犯罪类型的判断]
特此报告。
[报告行]
****年**月**日