XXX有限责任公司
第XX届第一次股东大会程序
主持人宣布：XX有限责任公司第XX届第一次股东大会现在开始。
大会第一项：宣布本届大会所议事项：
1、选举公司董事会、监事会及董事长、监事会主席。 2、由新选举出的董事长聘任总经理并发聘书。 3、通过公司章程。
大会第二项：由本公司现任总经理XX同志汇报本公司近年来生产经营情况。
大会第三项：通过从股东中挑选的监票人、唱票人、计票人。 总监票人： 监 票 人： 唱 票 人： 计 票 人：
请股东考虑。（稍等）请同意的举手，（稍等）请放下。请不同意的举手（稍等），没有。现在宣布一致同意。
现在请监票人、唱票人、计票人开始上岗。由XX，XX两位同志给以上人员发票并监视以上人员领票、填票。
大会第四项：请总监票人宣布选举办法及注意事项。 大会第五项：选举开始。
1、请总监票人检验票箱，并封箱，左票箱监视人洪辰亮，右票箱监视人崔晨。
2、现在请监票人、唱票人、计票人先投票。 3、现在宣布领票顺序：
（1）XX同志到第一号发票桌领票（发票人：XX，复审人：XX）。
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（2）XXXX同志到第二号发票桌领票（发票人：XX，复审人：XX）。
4、现在请各位股东领票、投票。 5、请总监票人宣布发票、投票情况。 大会第六项：开始唱票、计票。
董事会唱票人：XX 计票人：XX 收票人：XX 监事会唱票人：XX 计票人：XX 收票人：XX 大会第七项：请总监票人宣布选举结果。
现在请董事会成员选举董事长、监事会成员选举监事会主席。 现在宣布董事长是 同志，监事会主席是 同志。让我们以热烈的掌声向他们表示祝贺。
大会第八项：由董事长任命XX有限责任公司总经理并发聘书。 大会第九项：通过XX有限责任公司章程。本公司董事XXX同志宣读公司章程。
请全体股东举手表决。（稍等）现在宣布公司章程一致通过。 大会第十项：会议发言，现在开始。 1、请本公司监事会主席讲话； 2、请股东代表 同志讲话。 3、请本公司董事长讲话。 4、请本公司总经理讲话。
大会第十一项：本届股东大会圆满结束，毕会。
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选 举 办 法
一、本届选举董事会、监事会采取无记名投票方式，不提候选人。
二、本届董事会、监事会均由三人组成。按规定董事会和监事会成员不得重复选举，监事会要有1/3或1/2的监事由职工代表出任，应有工会的代表。
三、本届购股人员XX人。
四、本次共募集股本金XX万元，每XX元为1股，总计XX股。本届选举每1股为一票，持几股投几票。选举产生的董事会、监事会成员，必须是够三分之二表决权以上的票数最多的前三名；如遇有不够的，取票数多的差额3倍重选。
五、由董事会成员选举产生董事长1人。 六、由监事会成员选举产生监事会主席1人。
二○○三年三月十三日
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选 举 注 意 事 项
一、董事会选票为粉色，填好后投入主席台左侧董事会投票箱。
二、监事会选票为黄色，填好后投入主席台右侧的监事会投票箱。
三、董事会、监事会选票各填写三人，多填或少填均为废票。 四、填写选票应严肃、认真，用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔。 五、填写时要字迹工整，不得涂改，不得在格外签署个人姓名，否则为废票。
二○○三年三月十三日
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本届选举共发董事会选票 张，计 票，实收回选票 张，计 票。与发出选票数相同（差） 张，计 票。其中废票 张，计 票，弃权票（未投票、空白票） 张，计 票。
经当场唱票，计票汇总后，选举出够三分之二表决权以上的，票数最多的前三名是 、 、 三位同志。
根据本届大会选举办法，以上三位同志当选为董事会成员，选举有效。
唱票人签名：
计票人签名：
总监票人签名：
二○○三年三月十三日
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本届选举共发监事会选票 张，计 票，实收回选票 张，计 票。与发出选票数相同（差） 张，计 票。其中废票 张，计 票，弃权票（未投票、空白票） 张，计 票。
经当场唱票，计票汇总后，选举出够三分之二表决权以上的，票数最多的前三名是 、 、 三位同志。
根据本届大会选举办法，以上三位同志当选为监事会成员，选举有效。
唱票人签名：
计票人签名：
总监票人签名：
二○○三年三月十三日
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发票签条：
共发出董事会选票 张，其中1股 张，2股 张，5股 张，10股 张。
股东投票后，实收董事会选票 张，其中1股 张，2股 张，5股 张，10股 张。
发票人签名：
总监票人签名：
二○○三年三月十三日
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发票签条：
共发出监事会选票 张，其中1股 张，2股 张，5股 张，10股 张。
股东投票后，实收监事会选票 张，其中1股 张，2股 张，5股 张，10股 张。
发票人签名：
总监票人签名：
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二○○三年三月十三日
收票签条：
共收到唱完董事会选票 张，其中1股 张，2股 张，5股 张，10股 张。与所发选票相（不）同。因有废票 张，实唱票 张。
收票人签名：
总监票人签名：
二○○三年三月十三日
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收票签条：
共收到唱完监事会选票 张，其中1股 张，2股 张，5股 张，10股 张。与所发选票相同。因有废票 张，实唱票 张。
收票人签名：
总监票人签名：- 10 -