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xxx公司
会议管理办法
第一章 总 则
第一条 为了加强xxx公司（以下简称“公司”）各种会议的管理，规范会议行为，提高会议质量和效率，完善会议的落实工作，按照上级单位有关要求，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 会议的有效组织和管理是改善办公秩序，及时传递、执行和保存办公信息，提高办公效率的一种重要手段，公司各单位应重视对会议的组织和管理。
第三条 本办法所指的会议，包括公司总经理办公会、党政联席会、员工大会、专题会议、各职能部门组织的不定期工作会议，以及在重要来访或外事活动过程中组织的各类会议等。
第四条 本办法适用于公司各种会议的组织和管理。
第二章 会议召开的原则
第五条 为了提高会议的效率，每次会议必须事先确定会议的主办人，负责确定会议议题及参会人员名单，指导、配合主办部门拟定会议议程，签发会议纪要。会议的批准者
对会议的效果负领导责任，会议的主办者应对会议的效果负直接责任。
第六条 会议的组织原则上遵循“谁主办、谁负责”的原则，主办部门应做好会前、会中、会后的会场环境卫生、座位安排、供水供电、扩音视频设备等准备工作与现场维护工作。
第七条 召开的会议应具备必要性，注重实效，主题鲜明，准备充分。会议议程安排要科学、紧凑，会议发言要紧扣主题，简明扼要，集中精力研究、协调解决实际问题，与会人员要充分发表意见，杜绝议而不决的现象。
第八条 会议要厉行节约，充分利用现代网络和通信传播工具部署工作，能合并召开的会议尽可能合并召开。凡涉及经费开支的会议应严格按照有关廉政建设的各项规定执行，严禁铺张浪费。
第三章 会议的管理
第九条 公司例行会议均列入例会制度，要求按照例行会议规定的时间、地点和内容组织召开。会议召集部门应做好充分的会前准备工作，拟定会议议程、准备会议材料、落实布置会场、做好报到签到等工作。
第十条 公司临时组织的或不定期会议，须在召开前一周报至综合管理部列入会议计划，统筹安排。涉及各有关单位的，单位负责人应给予积极配合，保证会议所需材料、设
备、器材、场地及时安排到位。
第十一条 列入会议计划的会议，如遇特殊情况需更改日期、地点或会议内容时，会议召集部门应提前3天报送综合管理部调整会议计划。
第十二条 如召开视频会议，组织部门应做好会议准备工作，将会议主持者、议题、议程、与时间、地点安排报送计划供应部，由计划供应部统筹安排调试。
第十三条 对于参加人员相同、内容接近、时间相近的几个会议，综合管理部有权要求其合并召开。对于准备不充分，或有重复性，或作用不大的会议，综合管理部有权拒绝安排。
第十四条 凡需公司领导参加的会议，组织部门应提前请示主管领导，按主管领导指示办理，并做好通知工作。
第十五条 会议应有专人负责记录和整理，会议形成决议或决定事项需要各单位组织职工学习、贯彻、执行或公司职工知晓的，可编制会议纪要经主管领导人签发后，及时印发各有关部门和单位。对会议议定的事项或部署的工作，要跟踪督查，并形成反馈意见，确保会议精神落到实处。
第十六条 综合管理部是公司会议管理的具体负责和协调机构，主要负责统一安排各项会议，汇总各项会议纪要。主办部门对会议纪要负督办责任，综合管理部根据会议纪要，检查相关人员和部门落实会议决议的情况。
第十七条 各类会议的文件资料、会议记录、纪要、简报、照片、录像、领导讲话和题词等均应及时整理，按时归
档。
第四章 会议的安排
第十八条 总经理办公会
（一） 总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理主持，公司副总经理、总师、副总师及各单位主要负责人列席。根据会议内容，由会议主持人确定其他有关人员列席会议相关议题。
（二） 总经理办公会实行总经理负责制。
（三） 总经理办公会主要议题
1．研究决定公司发展战略及中长期发展规划、年度经营计划;
2．研究决定公司的发展计划和资本运营项目方案;
3．研究决定公司资源配置、投融资、资本运营、利润分配方案；
4．研究制订公司内部管理体制和机制、组织结构调整和内部机构设置方案;
5．研究决定公司损益预算、资本性预算及现金流预算方案；
6．研究解决公司审计工作中的重大问题;
7．研究解决公司重点建设项目和电力生产、经营等重大问题;
8．研究决定公司及全资企业的基础工资制度、工资分
配制度、重大劳动工资改革方案和全资企业经营者收入;
9．研究决定公司对外经济技术合作与交流的重大事项;
10．审议公司工作会议和重要专业会议、专题会议文件;
11．研究决定公司所属企业的重大决策方案;
12．研究公司其它重大事项。
总经理办公会的具体议题由公司领导提出，或由相关单位以签报的形式提出，总经理审核确定后，提交会议审议。
（四） 总经理办公会的组织工作由综合管理部负责，会后将会议议定事项整理形成《总经理办公会会议纪要》，由会议主持人审定签发。
第十九条 党政联席会
（一）公司党政联席会不定期召开，由党委书记或党委书记委托的其他党委委员主持，党委委员参加。根据会议内容，由会议主持人确定其他有关人员列席会议相关议题。
（二）公司党政联席会实行民主集中制原则，参会党委委员原则上不少于总数的三分之二。
（三）党政联席会主要议题
1．研究贯彻落实上级单位和公司制订的方针、政策和重大工作部署;
2．研究决定公司改革、发展和稳定方面的重大问题;
3．研究决定公司党的建设、党风廉政建设和精神文明建设的重大问题;
4．讨论决定公司工会和共青团工作的重大问题;
5．讨论决定向上级单位推荐先进集体、劳动模范及各
种先进人物，讨论决定公司系统先进称号评比事项;
6．研究决定公司党委管理干部的任免、奖惩、调动等事项;
7．讨论研究涉及三重一大的相关事项。
党政联席会议的具体议题由党委委员提出并经党委秘书整理，或由相关部门以签报的形式提出，党委书记审定后提交会议审议。
（四）党委会议的组织工作由综合管理部负责。会后由党委秘书整理形成《党委会议纪要》，综合管理部负责人审核后，由会议主持人审定签发。
第二十条 公司工作会议制度
（一）公司工作会议每年召开一次，由总经理主持，公司副总经理、总师、各单位主要负责人参加。
（二）会议主要内容：总结公司上一年度的工作，确定公司下年度的工作目标，部署主要工作；对公司各单位兑现年度考核。
（三）工作会议由综合管理部牵头组织，会议的主要材料在会后形成公司文件，由总经理签发。
（四）公司一般在年末召开次年工作务虚会议，为次年年度工作会议做思想上的准备，会议规模及组织形式基本同于年度工作会议。工作务虚会的主要内容是从宏观上研讨公司未来的发展方向，确立公司次年度生产、经营、管理的基本思路和主要奋斗目标。
第二十一条 公司党委民主生活会议
（一）公司党委不定期召开民主生活会，由党委书记主持，参加会议人员为公司领导，公司纪委有关同志列席。
（二）民主生活会的议题按有关规定和上级组织的要求由公司纪委整理，经党委书记审核确定后，于会前告知全体公司领导，每位公司领导应按规定准备书面发言材料。
（三）公司党委民主生活会由综合管理部负责组织。 第二十二条 公司党委理论学习中心组学习制度
（一）公司党委不定期组织理论学习中心组学习，由党委书记或其他公司党委委员主持，公司领导及党委委员参加。根据学习的内容，由党委书记确定其他列席人员。
（二）公司党委中心组学习的内容按有关规定和上级组织的要求，或根据公司的实际工作需要，由综合管理部负责整理，党委书记审核后确定。
（三）公司党委中心组学习由综合管理部负责组织。 第二十三条 公司专业会议
公司专业会议由有关专业管理部门负责组织，并在每年年初编报年度会议计划，经综合管理部综合平衡后，报总经理办公会批准。因特殊情况需要临时召开的专业会议，或需公司各单位主要负责人参加的会议，由主管部门呈报公司总经理批准。
专业会议会后，由业务主管部门将会议主要内容整理成《内部情况通报》或《办公通报》，经综合管理部编辑后，由主持会议的公司领导签发。
第二十四条 公司专题会议
（一）公司领导按照主管的工作或受总经理委托可以召开专题会议，研究、协调和处理公司工作中的专项问题。
（二）专题会议一般由业务主管部门组织，并将会议主要内容整理成《专题会议纪要》，由主持会议的公司领导签发。
第五章 其它会议的安排
第二十五条 公司召开的其他会议，由综合管理部统一协调安排，主办部门负责承办，相关部门密切配合。
第二十六条 会议组织部门要认真组织落实，严格按照确定的会议时间和会议内容召开，保证会议效果。
第二十七条 各种会议均应认真记录并妥善保存会议资料，凡不属于保密范围的会议，原则上应印发会议纪要。
第六章 会议纪律
第二十八条 会议考勤由会议组织部门负责。与会人员不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能到会，应提前向会议主持人请假，报会议组织部门备案，并按需委派相关负责人代为参加。
第二十九条 会议期间与会人员应认真听取会议内容并做好记录，并将手机调至振动或关闭状态，非紧急情况不得接听，不得会客（特殊客人除外）。
第三十条 与会人员对会议内容的秘密事项负有保密责任和义务。如发生泄密情况，追究相关责任人的责任，并进行严格考核。
第三十一条 一年内凡违反会议纪律三次以上的，进行通报批评，并纳入年终目标考核，取消评先、评优等资格。
第七章 考核规定
第三十二条 对主办部门或其他协办部门因通知延误、组织不当或安排失误而影响会议质量或效率的，每次考核责任该部门50～500元。
第三十三条 具备视频会议条件的，各会场应当对视频设备进行全面的测试和维护，保证图像、声音的传输质量。并应当保证参会的主要人员处在摄像头有效拍摄范围内，其它人员分坐几排尽量进入拍摄范围内。否则考核该单位50～300元。
第三十四条 无故或未经批准旷会（以各部门会议签到表或会议总结为依据），考核当事人300元/人/次。
第三十五条 无故或未经批准代会，考核当事人150元/人/次。
第三十六条 无故或未经批准迟到、早退者，考核当事人100元/人/次。
第三十七条 与会人员交头接耳、来回走动、手机响铃或者接打电话影响会议秩序等不良现象，视情况考核当事人
50～300元/人/次。
第八章 附 则
第三十八条 本办法由公司综合管理部负责起草并解释。其它管理办法与此文件内容有冲突的，以此文件为准。
第三十九条 本办法自印发之日起实行。
附件：1.会议议题表
2.XXXXXX会议需落实事项通知书
会议议题表
（ 年 第 次）
×××会议需落实事项通知书
签 发 人： 第 号 责任单位： 相关单位：
经 年 月 日×××会议研究决定，以下事项由责任单位牵头，相关单位配合落实。
1.（事项内容，完成时间和标准要求等） 2.（同上）
落实情况反馈：（由责任单位填写）