惠安县BBBB用品有限公司
股东会决议
会议时间：2014年11月20日
会议地点：本公司会议室
会议性质：临时股东会议
参加会议人员：全体股东：XXX、WWW
会议议题：协商表决本公司住所变更及公司章程修改事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。会议由执行董事召集，执行董事许勇兵主持，一致通过并决议如下：
一、废止原企业章程，通过重新制订的公司《章程》。
二、同意公司住所由：“东园工业区”变更为“福建省泉州台商投资区CCCC村”。
全体股东签字、盖章：
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2014年11月20日